[快讯]海创药业:中信证券股份有限公司海创药业股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目调整的核查意见

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会于 2022年 1月 28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 A股 24,760,000股，发行价格为人民币 42.92元/股，募集资金总额为人民币 106,269.92万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 6,758.59万元后，募集资金净额为人民币99,511.33万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于 2022年 4月 7日出具了德师报（验）字（22）第 00173号《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2022年 4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募投项目调整及目前使用情况

由于本次发行募集资金净额低于《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，于 2022年 6月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整，调整后的募集资金使用计划及截至 2023年 12月 31日累计已投入募集资金情况具体如下：

单位：万元

（三）“创新药研发项目”子项目调整的具体情况

本次调整前，公司募投项目“创新药研发项目”共六个子项目，分别为HC-1119、HP518、HP501、HP537、HP530及 HP558。经公司内部决策并经董事会审议，拟暂停募投项目“创新药研发项目”HC-1119海外、HP558和 HP530三个子项目后续的研发推进。HC-1119是公司自主开发的雄激素受体（AR）抑制剂，用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC），正在全球多个中心开展临床Ⅲ期实验。截止 2023年 12月 31日，已投入募集资金 15,960.77万元。HP558是生长因子共受体 CD44v6抑制剂。HP558已在欧洲完成 I期试验，并已获准在中国境内开展针对晚期食管癌适应症的Ⅱ期临床试验。截止 2023年 12月 31日，已投入募集资金 1,007.62万元。HP530是公司自主研发拟用于胰腺癌的 FAK抑制剂。截止 2023年 12月 31日，已投入募集资金 1,144.73万元。

截至 2023年 12月 31日，“创新药研发项目”剩余募集资金 12,862.16万元及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额 870.40万元，将继续投入到HC-1119国内新药上市申请及在研项目 HP518、HP501和 HP537的临床研究中。

（四）调整募投项目“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金金额 公司拟调减“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金总额，由原拟投入募集资金总额人民币 25,205.88万元调减为人民币 20,205.88万元，调减的金额为5,000.00万元。调减金额将继续投入到“创新药研发项目”HC-1119国内新药上市申请及在研项目 HP518、HP501和 HP537的临床研究中。

单位：万元

序号	项目名称	本次调整前拟投入 募投资金金额	本次调整后拟投入 募投资金金额	差额
1	研发生产基地建设项目	25,205.88	20,205.88	-5,000.00
2	创新药研发项目	57,651.47	62,651.47	5,000.00
3	发展储备资金	16,653.98	16,653.98	-
合计	99,511.33	99,511.33	-