江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于续聘 2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日上午召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。
立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2023年度立信事务所为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 关于续聘 2024年度审计机构的公告 关于续聘 2024年度审计机构的公告
3、独立性和诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次，涉及从业人员 75名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
| 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 券服务业务 | 从事证券服务业务的 年限 | |
| 项目合伙人 | 丁陈隆 | 注册会计师 | 是 | 20年 |
| 签字注册会计师 | 龚巧玲 | 注册会计师 | 是 | 5年 |
| 质量控制复核人 | 张松柏 | 注册会计师 | 是 | 27年 |
2、项目合伙人从业经历：
关于续聘 2024年度审计机构的公告 关于续聘 2024年度审计机构的公告
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2005年迄今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |
3、签字注册会计师从业经历
姓名： 龚巧玲
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2016年迄今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级项目经理 |
4、质量控制复核人从业经历
姓名：张松柏
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 1997年至 2000年 | 南通众信会计师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 2000年至 2001年 | 上海万隆会计师事务所有限公司 | 高级经理 |
| 2001年迄今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |
5、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
6、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化
2023年度，立信会计师事务所为公司提供年报审计费用的价格为 170万元（含内部控制审计费用），较上年增加 13.33%，公司董事会提请公司股东大会 关于续聘 2024年度审计机构的公告 授权公司董事会根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年 4月 25日，公司第八届董事会 2024年第二次审计委员会会议审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2023年度职责情况评估及履行监督职责情况的报告》及《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供 2024年度财报审计的要求，同意续聘立信为公司 2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024年 4月 25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议
2、第八届监事会第十二次会议决议
2、第八届董事会 2024年第二次审计委员会会议决议
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日