武汉康普常青软件技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
5.会议主持人：杨帆
6.会议列席人员：公司所有监事和高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
董事杨同友因个人原因缺席，委托董事杨帆代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会推荐选举杨帆先生连任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命杨帆先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
武汉康普常青软件技术股份有限公司
董事会
2024年 5月 21日