原标题:万邦石油:第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出 5.会议主持人：崔文汉
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。内容详见于公司于 2023 年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年8月23日披露的2023年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023年 6月 30日，挂牌公司未分配利润为18,481,177.87元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为59,780,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利8,967,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司2023 年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
拟定于2023年9月12日召开股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2023 年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知》公告（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东万邦石油科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日
证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出 5.会议主持人：崔文汉
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法 规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。内容详见于公司于 2023 年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年8月23日披露的2023年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023年 6月 30日，挂牌公司未分配利润为18,481,177.87元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为59,780,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利8,967,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司2023 年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
拟定于2023年9月12日召开股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2023 年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知》公告（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东万邦石油科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日