原标题:金钟股份:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-068
广州市金钟汽车零件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月26日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟签订 <投资协议书> 暨投资设立全资子公司的议案》 基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区内投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”。
为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订 <投资协议书> 暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2023年 10月 28日
证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-068
广州市金钟汽车零件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月26日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟签订 <投资协议书> 暨投资设立全资子公司的议案》 基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区内投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”。
为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订 <投资协议书> 暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2023年 10月 28日