原标题:清铧股份:第三届董事会第六次会议决议公告
福建清铧茶业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长林清修先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-045）。根据《公司章程》“第四十四条公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据”。该议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建清铧茶业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
福建清铧茶业股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日
福建清铧茶业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长林清修先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-045）。根据《公司章程》“第四十四条公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据”。该议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建清铧茶业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
福建清铧茶业股份有限公司
董事会
2023年 11月 21日