原标题:腾茂科技:第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈泽红
6.会议列席人员：监事；高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事张枝梅、卫晓丽、李文林因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士担任公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。自 2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：均为同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生担任公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 11日召开 2023年第四次临时股东大会，议案内容详见公司于 2023年 11月 24日在于全国股转系统指定信息披露平台披露的 （http://www.neeq.com.cn/）《关于召开 2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-121号）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西腾茂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈泽红
6.会议列席人员：监事；高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事张枝梅、卫晓丽、李文林因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士担任公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。自 2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：均为同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生担任公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 11日召开 2023年第四次临时股东大会，议案内容详见公司于 2023年 11月 24日在于全国股转系统指定信息披露平台披露的 （http://www.neeq.com.cn/）《关于召开 2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-121号）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西腾茂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日