CFi.CN讯：金信诺高新技术股份有限公司（以 四届董事会 2023年第十四次会议 了《关于部分募集资金投资项目延 通信终端及电磁兼容解决方案研发 情况如下： 募集资金基本情况 国证券监督管理委员会出具的《关 定对象发行股票注册的批复》（证 象发行人民币普通股 8,500万股， 币 532,100,000.00元，扣除发行费 为人民币 512,841,509.36元。 0.00元，资本公积为人民币 427,84 0日划至公司指定账户，中汇会计 对象发行股票的募集资金到账事项 ，确认募集资金到账。公司依照规 机构、募集资金专户监管银行签订 募集资金投资项目情况 ）使用计划 本次募集资金净额为人民币 512,84 简称“公司”） 第四届监事会 的议案》，同 目的进度，将 同意深圳金信 许可﹝2022﹞2 行价格为 6.26 人民币 19,258,4 中新增注册资 ,509.36元。上 事务所（特殊 具了《验资报 对募集资金采 募集资金监管 ,509.36元，募
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 （调整后）
1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95 22,300.00
2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49 8,000.00
3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研 发项目 11,033.71 7,000.00
4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15
合计 71,447.15 51,284.15
（二）实际使用情况 截至 2023年 11月 30 17,360.75万元，投资进度为 33 研发项目合计已使用募集资金 三、部分募集资金投资项 公司卫星通信终端及电磁 电磁兼容等领域的技术水平， 及预期，公司未能按原计划进 影响。结合卫星通信终端及电 经审慎考虑，公司拟调整部分 案研发项目延期 12个月，具体 ，公司募集资金投资项 85%。其中，卫星通信 10.69万元，投资进度为 延期的原因和必要性以 容解决方案研发项目 持技术研发优势。因卫 投入，导致部分募集资 兼容解决方案研发项目 目实施进度，将卫星通 下： 目累计已使用募集资金 端及电磁兼容解决方案 3.01%。 计划 在提升公司卫星通信和 互联网行业发展进程不 投资项目实施进度受到 状和投资进度等情况， 终端及电磁兼容解决方
项目名称 原计划预计完成日期 调整后项目预计完成日期
卫星通信终端及电磁兼容解决方案 研发项目 2023年 12月 31日 2024年 12月 31日
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四、部分募集资金投资项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023年 12月 5日召开第四届董事会 2023年第十四次会议和第四届监事会 2023年第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目进度，将该项目延期 12个月。
（二）监事会意见
公司监事会经审查认为：公司本次调整募集资金投资项目《卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目》的推进进度，是结合公司自身财务状况及该募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对金信诺部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会 2023年第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会 2023年第十次会议决议；
3、中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 （调整后）
1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95 22,300.00
2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49 8,000.00
3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研 发项目 11,033.71 7,000.00
4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15
合计 71,447.15 51,284.15
（二）实际使用情况 截至 2023年 11月 30 17,360.75万元，投资进度为 33 研发项目合计已使用募集资金 三、部分募集资金投资项 公司卫星通信终端及电磁 电磁兼容等领域的技术水平， 及预期，公司未能按原计划进 影响。结合卫星通信终端及电 经审慎考虑，公司拟调整部分 案研发项目延期 12个月，具体 ，公司募集资金投资项 85%。其中，卫星通信 10.69万元，投资进度为 延期的原因和必要性以 容解决方案研发项目 持技术研发优势。因卫 投入，导致部分募集资 兼容解决方案研发项目 目实施进度，将卫星通 下： 目累计已使用募集资金 端及电磁兼容解决方案 3.01%。 计划 在提升公司卫星通信和 互联网行业发展进程不 投资项目实施进度受到 状和投资进度等情况， 终端及电磁兼容解决方
项目名称 原计划预计完成日期 调整后项目预计完成日期
卫星通信终端及电磁兼容解决方案 研发项目 2023年 12月 31日 2024年 12月 31日
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四、部分募集资金投资项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023年 12月 5日召开第四届董事会 2023年第十四次会议和第四届监事会 2023年第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目进度，将该项目延期 12个月。
（二）监事会意见
公司监事会经审查认为：公司本次调整募集资金投资项目《卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目》的推进进度，是结合公司自身财务状况及该募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对金信诺部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会 2023年第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会 2023年第十次会议决议；
3、中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。