原标题:中达安:第四届监事会第十九次会议决议公告
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于2023年12月8日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年12月13日在公司采取现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，无委托出席情况。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公司拟续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘大信会计师事务所所担任公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2023年12月13日
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于2023年12月8日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年12月13日在公司采取现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，无委托出席情况。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公司拟续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘大信会计师事务所所担任公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2023年12月13日