上海机电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 543,652,072 | 99.9887 | 106 | 0.0000 | 61,500 | 0.0113 |
| B股 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 569,160,740 | 99.9880 | 6,906 | 0.0012 | 61,500 | 0.0108 |
2、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 543,638,272 | 99.9861 | 106 | 0.0000 | 75,300 | 0.0139 |
| B股 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 569,146,940 | 99.9856 | 6,906 | 0.0012 | 75,300 | 0.0132 |
3、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 543,638,272 | 99.9861 | 106 | 0.0000 | 75,300 | 0.0139 |
| B股 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 569,146,940 | 99.9856 | 6,906 | 0.0012 | 75,300 | 0.0132 |
4、 议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 543,652,072 | 99.9887 | 106 | 0.0000 | 61,500 | 0.0113 |
| B股 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 569,160,740 | 99.9880 | 6,906 | 0.0012 | 61,500 | 0.0108 |
5、 议案名称：公司2023年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币4.40元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 543,713,572 | 100.0000 | 106 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 569,222,240 | 99.9988 | 6,906 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 535,904,031 | 98.5636 | 7,748,147 | 1.4250 | 61,500 | 0.0114 |
| B股 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 561,412,699 | 98.6268 | 7,754,947 | 1.3624 | 61,500 | 0.0108 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否 当选 |
| 7.01 | 刘平先生担任公司第 十一届董事会董事 | 559,485,470 | 98.2883 | 是 |
| 7.02 | 万忠培先生担任公司 第十一届董事会董事 | 532,929,686 | 93.6230 | 是 |
| 7.03 | 庄华先生担任公司第 十一届董事会董事 | 567,526,711 | 99.7009 | 是 |
| 7.04 | 卫旭东先生担任公司 第十一届董事会董事 | 559,773,070 | 98.3388 | 是 |
| 7.05 | 何伟先生担任公司第 十一届董事会董事 | 559,769,569 | 98.3382 | 是 |
| 7.06 | 韩慧明先生担任公司 第十一届董事会董事 | 559,773,170 | 98.3388 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否 当选 |
| 8.01 | 董叶顺先生担任公司第 十一届董事会独立董事 | 568,281,185 | 99.8335 | 是 |
| 8.02 | 严杰先生担任公司第十 一届董事会独立董事 | 568,053,153 | 99.7934 | 是 |
| 8.03 | 史熙先生担任公司第十 一届董事会独立董事 | 568,286,884 | 99.8345 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否 当选 |
| 9.01 | 伏蓉女士担任公司第 十一届监事会监事 | 569,165,343 | 99.9888 | 是 |
| 9.02 | 孙婷女士担任公司第 十一届监事会监事 | 530,923,374 | 93.2706 | 是 |
(三) A股现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股 5%以上 普通股股东 | 491,073,586 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 52,639,986 | 99.9997 | 106 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万以下普 通股股东 | 52,011,036 | 99.9997 | 106 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以 上普通股股 东 | 628,950 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
B股现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| B股股东分段情况 | ||||||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 数 | 比例 | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 25,508,668 | 99.9733 | 6,800 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万以下普通股股 东 | 19,045,668 | 99.9643 | 6,800 | 0.0357 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,463,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2023年年度报告及年报摘 要 | 78,087,154 | 99.9125 | 6,906 | 0.0088 | 61,500 | 0.0787 |
| 2 | 2023年度董事会工作报告 | 78,073,354 | 99.8948 | 6,906 | 0.0088 | 75,300 | 0.0964 |
| 3 | 2023年度监事会工作报告 | 78,073,354 | 99.8948 | 6,906 | 0.0088 | 75,300 | 0.0964 |
| 4 | 2023年度财务决算报告 | 78,087,154 | 99.9125 | 6,906 | 0.0088 | 61,500 | 0.0787 |
| 5 | 2023年度利润分配议案 | 78,148,654 | 99.9912 | 6,906 | 0.0088 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 聘请普华永道中天会计师 事务所为公司2024年度审 计机构的议案 | 70,339,113 | 89.9989 | 7,754,947 | 9.9225 | 61,500 | 0.0786 |
| 7.01 | 刘平先生担任公司第十一 届董事会董事 | 68,411,884 | 87.5330 | ||||
| 7.02 | 万忠培先生担任公司第十 一届董事会董事 | 41,856,100 | 53.5549 | ||||
| 7.03 | 庄华先生担任公司第十一 届董事会董事 | 76,453,125 | 97.8217 | ||||
| 7.04 | 卫旭东先生担任公司第十 一届董事会董事 | 68,699,484 | 87.9010 | ||||
| 7.05 | 何伟先生担任公司第十一 届董事会董事 | 68,695,983 | 87.8965 | ||||
| 7.06 | 韩慧明先生担任公司第十 一届董事会董事 | 68,699,584 | 87.9011 | ||||
| 8.01 | 董叶顺先生担任公司第十 一届董事会独立董事 | 77,207,599 | 98.7871 | ||||
| 8.02 | 严杰先生担任公司第十一 届董事会独立董事 | 76,979,567 | 98.4953 | ||||
| 8.03 | 史熙先生担任公司第十一 届董事会独立董事 | 77,213,298 | 98.7944 | ||||
| 9.01 | 伏蓉女士担任公司第十一 届监事会监事 | 78,091,757 | 99.9184 | ||||
| 9.02 | 孙婷女士担任公司第十一 届监事会监事 | 39,849,788 | 50.9878 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、包诗韵
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2024年4月20日