关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议
●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第五十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决，7名非关联董事全部同意本议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票通过。本议案尚需获得公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.公司向关联方采购的货物为电力（单位：万元）
国网四川省电力公司凉山供电公司 76,800.00 60,066.72
| 四川省水电投资经营集团普格电力有 限公司 | 1,364.52 | 591.82 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 742.62 | 661.19 |
| 合计 | 78,907.14 | 61,319.73 |
2.公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）
| 企业名称 | 2023年计划金额 （不含税） | 2023年实际金额 （不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 11,800.00 | 11,418.24 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力有限 公司 | 2,000.00 | 1,668.59 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 4,200.00 | 2,713.63 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 5,500.00 | 4,290.00 |
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 1,050.00 | 587.12 |
| 合计 | 24,550.00 | 20,677.58 |
3.子公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）
| 企业名称 | 交易内容 | 2023年计划金额 （不含税、不含补 贴） | 2023年实际金额 （不含税、不含补 贴） |
| 国网四川省电力公 司 | 光伏售电 | 1,850.00 | 1,962.60 |
| 水电售电 | 15,000.00 | 8,358.95 | |
| 合计 | 16,850.00 | 10,321.55 |
4.公司与关联方的其他关联交易（单位：万元）
| 企业名称 | 交易内容 | 资产种类 | 2023年计划金 额（不含税） | 2023年实际金 额（不含税） |
| 国网四川省电 力公司特高压 直流中心 | 经营租出 | 房产 | 83.51 | 83.51 |
| 国网四川综合 能源服务有限 公司 | 技术服务 | 生产维护 | 48.74 | 0.00 |
| 合计 | 132.25 | 83.51 |
1.公司向关联方采购的货物为电力（单位：万元）
| 企业名称 | 2023年实际金额 （不含税） | 2024年计划金额 （不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 60,066.72 | 59,000.00 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力 有限公司 | 591.82 | 800.00 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 661.19 | 400.00 |
| 合计 | 61,319.73 | 60,200.00 |
2.公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）
| 企业名称 | 2023 年实际金额 （不含税） | 2024年计划金额 （不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 11,418.24 | 12,000.00 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力 有限公司 | 1,668.59 | 2,200.00 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 2,713.63 | 3,000.00 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 4,290.00 | 4,500.00 |
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 587.12 | 610.00 |
| 合计 | 20,677.58 | 22,310.00 |
| 企业名称 | 交易内容 | 2023年实际金额（不 含税、不含补贴） | 2024年计划金额（不 含税、不含补贴） |
| 国网四川省电力公 司 | 光伏售电 | 1,962.60 | 2,000.00 |
| 水电售电 | 8,358.95 | 10,000.00 | |
| 合计 | 10,321.55 | 12,000.00 |
公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。商业运行期上网电价：售电人机组的商业运行期上网电价按相关电价政策文件的规定执行。固增公司的优先电量及电价，根据省经信厅下发具体数量及标杆电价执行，上网电价为售电合同价0.2974元/千瓦时（含税）；丰枯、峰谷电价浮动政策按政府价格主管部门相关政策规定执行。
其余部分电价均依据《四川省2023年省内电力市场交易总体方案》（川经信电力〔2022〕273号)、《2023年四川电力市场结算细则》（川电交〔2023〕01号）等政策规定执行。
4.公司与关联方的其他关联交易（租赁 单位：万元）
| 企业名称 | 交易 内容 | 资产 种类 | 2023年实际金额 （不含税） | 2024年计划金额 （不含税） |
| 国网四川省电力公司 特高压直流中心 | 经营 租出 | 房产 | 83.51 | 84.00 |
| 国网四川综合能源服 务有限公司 | 技术 服务 | 生产 维护 | 0 | 50.00 |
| 国网四川省电力公司 凉山供电公司 | 经营 租出 | 输电 线路 | 0 | 750.00 |
| 合计 | 83.51 | 884.00 |
（一）基本情况
1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：衣立东；注册资本：5,000,000.00万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。
2、四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789号；法定代表人：罗健；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。
3、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：王开勇（于2024年1月4日变更）；注册资本：10,723.80万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司90.00%的股权。
4、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人：古强；注册资本：43,218.00万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有该公司71.27%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司特高压直流中心是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。
2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。
3、本公司持有盐源丰光新能源有限公司90.00%的股权；本公司持有木里县固增水电开发有限责任公司71.27%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
（一）2023年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中:（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2020〕629号）、（川发改价格〔2022〕36 号）、（川发改价格〔2023〕233 号）等政策规定执行，向国网四川省电力公司凉山供电公司售电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2011〕1666号）、（川发改价格函〔2022〕1005号）等政策规定执行；（2）其他电力购销电价依据（凉发改价格〔2019〕482号)、(川发改价格〔2022〕49号）、（川发改价格〔2022〕90号）、（川发改价格〔2023〕233号)和（凉山州发改委《关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要》）等政策规定执行。
（二）公司与关联方的其他关联交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、审计委员会、独立董事专门会议意见
董事会审计委员会和独立董事专门会议认为：公司与关联方发生的日常采购和日常销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2024年4月25日